公告编号：2020-012
证券代码：400026 证券简称：中侨 3 主办券商：东北证券
深圳市中侨发展股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-012
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400026 中侨 3 2020 年 4 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市福田区景田北一街 28-1 号邮政综合楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容详见《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人应持代理人本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、持股凭证进行登记。
2. 法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、
公告编号：2020-012
法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。
（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日 9:00 至 10:00
（三）登记地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 号邮政综合楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0755-25823888-662 联系人：黄志强
（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交公司董事会。
五、备查文件目录
1.《深圳市中侨发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》
2.《深圳市中侨发展股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》
深圳市中侨发展股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日
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