公告编号：2020-011
证券代码：400026 证券简称：中侨 3 主办券商：东北证券
深圳市中侨发展股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席郑思焕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
公告编号：2020-011
财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用合计 45 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市中侨发展股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》
深圳市中侨发展股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 24 日
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