海润3:第六届董事会第七十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2020年3月27日 2.会议召开方式:通讯 3.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年3月1 0 日以微信、电话方式发出和通知 4.会议主持人:董事邱新 5.会议列席人员:监事、高级管理人员 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 ……