公告编号：2020-002
证券代码：833873 证券简称：中设股份 主办券商：光大证券
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 黄华华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》、《公司章程》的规定、符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
为更好的集中精力履行总裁职责，将工作重点集中于公司经营管理，促进公司持续稳定发展，马微女士向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、总裁职务。为满足公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事长提名，董事会聘任聂世芳女士
公告编号：2020-002
为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
聂世芳女士未被列为失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日
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