公告编号:2020-003 证券代码:833873 证券简称:中设股份 主办券商:光大证券 中设工程咨询(重庆)股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2020 年3 月 25 日审议并通过: 聘任聂世芳女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2020 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议由董事 长黄华华先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否 (二)任命/免职原因 公司原董事会秘书马微女士为更好的集中精力履行总裁职责,将工作重点集中于公司经营管理,促进公司持续稳定发展,向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。为满足公司发展的需要,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,经董事长提名,第三届董事会第九次会议审议通过,同意聘任聂世芳女士为公司董事会秘书。 (三)新任董监高人员履历 聂世芳,女,1987 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法 大学,本科学历。2010 年 8 月至 2012 年 3 月,在重庆市石柱土家族自治县人民检察院 公告编号:2020-003 民事行政检察科工作;2012 年 5 月至 2013 年 7 月,在重庆蓝黛动力传动机械股份有限 公司证券法务部就职;2013 年 8 月至今,在中设工程咨询(重庆)股份有限公司历任证券事务代表、战略发展部副部长、总裁办主任职务;2018 年 3 月起至今兼任重庆八戒中设培杰工程设计有限公司监事。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次董事会秘书的任免符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 27 日