中设股份:董事会秘书任命公告

2020年03月27日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2020-003

 证券代码:833873          证券简称:中设股份          主办券商:光大证券
      中设工程咨询(重庆)股份有限公司董事会秘书任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2020 年3 月 25 日审议并通过:

  聘任聂世芳女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2020
年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。

  本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议由董事
长黄华华先生主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因

  公司原董事会秘书马微女士为更好的集中精力履行总裁职责,将工作重点集中于公司经营管理,促进公司持续稳定发展,向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。为满足公司发展的需要,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,经董事长提名,第三届董事会第九次会议审议通过,同意聘任聂世芳女士为公司董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历

  聂世芳,女,1987 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法
大学,本科学历。2010 年 8 月至 2012 年 3 月,在重庆市石柱土家族自治县人民检察院

                                                                                  公告编号:2020-003

民事行政检察科工作;2012 年 5 月至 2013 年 7 月,在重庆蓝黛动力传动机械股份有限
公司证券法务部就职;2013 年 8 月至今,在中设工程咨询(重庆)股份有限公司历任证券事务代表、战略发展部副部长、总裁办主任职务;2018 年 3 月起至今兼任重庆八戒中设培杰工程设计有限公司监事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
  人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

  本次董事会秘书的任免符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

                                          中设工程咨询(重庆)股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2020 年 3 月 27 日

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