公告编号：2020-012
证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：中山证券
广东羚光新材料股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
“第一章总则”增加条款内 第 1.12 条 根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国公
容： 司法》的规定，设立中国共产党羚光公司支部，在公司发挥
政治核心作用。公司应配备一定数量的党务工作人员，纳入
公司管理编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理
费中列支。
增加“第五章党组织机构”章 第五章 党组织机构
节： 第 5.1 条 公司党支部按管理权限由上级党组织批准设立。
公司党支部设书记 1 名，其他委员若干名。符合条件的党支
部委员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事
会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定
和程序发展成为党支部委员。公司党支部按照规定设纪检委
员，落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律
监督职责。
第 5.2 条 公司党支部根据《中国共产党章程》等党内法规
履行职责，实行集体领导制度，制定专门的议事规则及相关
配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。
第 5.3 条 公司“三重一大”事项应当事先提交公司党支部
委员会讨论研究，听取其意见建议后再提交董事会、经营班
公告编号：2020-012
子进行决策。
第 5.4 条 公司党支部根据《党章》等党内规定履行职责，
主要职责包括：
（1）宣传、贯彻党和国家的各项方针政策，认真落实上级
党组织的决策部署，确保公司依法经营，公平竞争。
（2）以政治建设为统领，加强党的思想、组织、作风、反
腐倡廉和制度建设。
（3）支持股东大会、董事会、监事会和经营管理者依法行
使职权并正确处理国家、企业、职工、股东之间利益关系，
促进企业可持续发展。
（4）按照法定程序对企业的重大问题提出意见和建议，服
务公司改革发展。
（5）做好职工思想政治工作和企业文化建设工作，凝聚职
工群众力量，调动各方面的积极性，创造优良业绩。
原“第五章董事会”更改为“第 第 6.32 条 公司董事会决定公司重大事项，应当事先听取公
六章董事会”，后续章节依次 司党支部的意见。
顺延。调整后的“第六章董事
会”增加条款内容：
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
为进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关修订。
三、备查文件
《公司第三届董事事会第九次会议决议》
广东羚光新材料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日
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