麦格天宝:第二届董事会第十五次会议决议公告

                                                  公告编号：2020-002

证券代码：836056      证券简称：麦格天宝        主办券商：东兴证券

        北京麦格天宝科技股份有限公司

      第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以书面形
  式发出
5. 会议主持人：王文忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况


                                                  公告编号：2020-002

  会议应出席董事人数 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人。缺席
会议的董事人数 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注销子公司成都交大麦格高铁测量科技有限公司的议案》
1.议案内容：

  根据公司经营发展的需要，公司决定注销子公司成都交大麦格高铁测量科技有限公司。

  具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  《北京麦格天宝科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》


              公告编号：2020-002

北京麦格天宝科技股份有限公司
                    董事会
            2020 年 3 月 30 日