公告编号：2020-010
证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日上午九时。
（六）出席对象
公告编号：2020-010
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835640 富士达 2020 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
中航富士达二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
董事会汇报公司 2019 年度经营情况、公司 2020 年度发展计划、公司董事会
日常工作情况等。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
监事会汇报公司 2019 年度经营情况、公司 2020 年度发展计划、公司董事会
日常工作情况等。
（三）审议《2019 年度财务决算的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度财务决算报告》（四）审议《2019 年度利润分配预案》
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含
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税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
（五）审议《2020 年度财务预算的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年度财务预算报告》（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据公司2019年度关联交易议案，结合2020年业务发展计划，预计公司2020年与关联方的日常关联交易合计总额为 19,270.00 万元。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（临时公告：2020-007）。
（八）审议《关于启动中航富士达产业基地第二期项目的议案》
公司拟启动“中航富士达产业基地项目（二期）”，项目总投资 30669 万人民币。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2020 年 4 月 21 日 8 时 30 分
（三）登记地点：中航富士达公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人鲁军仓，电话：029-68903682
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经全体出席董事签字确认的公司第六届董事会第九次会议决议。
经全体出席监事签字确认的公司第六届董事会第六次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
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