和资助等；
（六）关联交易定价为国家规定的；
（七）关联方向公司提供资金，利率水
平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准
利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
（八）公司按与非关联方同等交易条件，
向董事、监事、高级管理人员提供产品和服
务的；
（九）中国证监会、全国股转公司认定
的其他交易。
第一百一十五条 董事会会议，应由董 第一百一十五条 董事会会议，应由董
事本人出席；董事因故不能出席，可以书面 事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代 委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期 理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议 限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席
的，视为放弃在该次会议上的投票权。 的，视为放弃在该次会议上的投票权。
一名董事不得在一次董事会会议上接受
超过二名董事的委托代为出席会议。
第一百一十六条 董事会应当对会议所 第一百一十六条 董事会应当对会议所
议事项的决定做成会议记录，出席会议的董 议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录 事、信息披露事务负责人和记录人应当在会作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。 议记录上签名。董事会会议记录作为公司档
案保存，保存期限不少于 10 年。
第一百一十九条 本章程第八十五条关 第一百一十九条 本章程第八十五条关
于不得担任董事的情形，同时适用于高级管 于不得担任董事的情形，同时适用于高级管
理人员。 理人员。财务总监还应当具备会计师以上专
在任高级管理人员出现本章程第八十五 业技术职务资格，或者具有会计专业知识背条规定的情形，公司董事会应当自知道有关 景并从事会计工作三年以上。
情况发生之日起， 立即停止有关高级管理人
员履行职责， 召开董事会予以解聘。
第一百二十六条 公司设董事会秘书，负 第一百二十六条 公司设董事会秘书，负
责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露
事务等事宜。 事务等事宜。
董事会秘书为公司高级管理人员，应遵 董事会秘书为公司高级管理人员，应遵
守法律、行政法规、部门规章及本章程的规 守法律、行政法规、部门规章及本章程的规
定。 定。
董事会秘书应当取得全国股转系统董事
会秘书资格证书，负责信息披露事务、股东
大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、
股东资料管理等工作。
信息披露事务负责人空缺期间，公司应
当指定一名董事或者高级管理人员代行信息
披露事务负责人职责，并在三个月内确定信
息披露事务负责人人选。公司指定代行人员
之前，由董事长代行信息披露事务负责人职
责。
第一百三十二条 监事任期届满未及时改 第一百三十二条 监事可以在任期届满
选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书低于法定人数的，在改选出的监事就任前， 面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避其原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程 应当承担的职责。
的规定，履行监事职务。
如因监事辞职导致监事会成员低于法定
人数的，或职工代表监事辞职导致职工代表
监事人数少于监事会成员的三分之一的，在
辞职报告尚未生效之前，以及任期届满未及
时改选的新任监事就任之前,原监事仍应当
依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监
事职务。
除前款所列情形外，监事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
在上述情形下，辞职报告应当在下任董
事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。发
生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监
事补选。
监事发生本章程第八十五条规定情形
的，应当及时向公司主动报告并自事实发生
之日起 1 个月内离职。
第一百三十三条 监事可以列席董事会会 第一百三十三条 监事可以列席董事会
议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。
监事有权了解公司经营情况。挂牌公司
应当采取措施保障监事的知情权，为监事正
常履行职责提供必要的协助任何人不得干
预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由
公司承担。
第一百四十条 监事会应当将所议事项的决 第一百四十条 监事会应当将所议事项
定做成会议记录，出席会议的监事应当在会 的决定做成会议记录，出席会议的监事、记议记录上签名。监事有权要求在记录上对其 录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议上的发言作出某种说明性记载。监事
会会议记录作为公司档案保存期限不少于 10 在记录上对其在会议上的发言作出某种说明
年。 性记载。监事会会议记录作为公司档案保存
期限不少于 10 年。
第一百四十七条 公司利润分配政策如 第一百四十七条 公司利润分配政策如
下： 下：
（一）公司应重视对投资者的合理投资 （一）公司应重视对投资者的合理投资
回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性； 回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司分配股利应坚持以下原则：1、 （二）公司分配股利应坚持以下原则：1、
遵守有关法律、法规、规则和本章程，按照 遵守有关法律、法规、规则和本章程，按照规定的条件和程序进行；2、兼顾公司长期发 规定的条件和程序进行；2、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；3、实行同股同权， 展和对投资者的合理回报；3、实行同股同权，
同股同利； 同股同利；
（三）公司可以采取现金或者股票方式 （三）公司可以采用现金、股票或者现
分配利润。 金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
方式分配利润。
第一百六十一条 投资者关系管理是指 第一百六十一条 投资者关系管理是指
公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益
的管理行为。 的管理行为。
董事会秘书为投资
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