公告编号:2020-030 证券代码:831074 证券简称:佳力科技 主办券商:首创证券 浙江佳力科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 3 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 25 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人:潘振芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议的表决所形成决议合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于认定公司核心员工》议案 1.议案内容: 为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理层及员工的积极性,使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果,公司拟将 公告编号:2020-030 前期回购的公司股份进行股权激励并制订股权激励方案,公司董事会于 2020 年3 月 23 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》,董事会提名唐军、于能浦、陆江荣、朱志刚、胡小锋、王常银、楼瑜、邓小明、谢建良、孙海东、王锋伟、涂建平、雷强、孙存忠、朱志祥、唐爱国、刘旭东、张远军、徐佳欣、郭伟、谢运定、宋旭强、周军民、王立峰、李永刚、马光军、董军、孙军、叶兴伟、漏凤英、姚伟明、施月新、吴国华、罗观华、董国旗、赵立明、毛飞、施灵、方建才、夏神恩共 40 名员工为公司核心员工,以上员工不属于失信联合惩戒对象。 根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定,2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 30 日期间公司向全体员工公示并征求意见。经确认,截至公示期满,全体员工对提名上述员工为核心员工未提出异议,核心员工的认定程序符合《非上市公众公司监督管理办法》的规定,同意提交股东大会审议批准。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 浙江佳力科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。 浙江佳力科技股份有限公司 监事会 2020 年 3 月 31 日