公告编号：2020-006
证券代码：871688 证券简称：ST 多闻 主办券商：恒泰证券
宁夏多闻科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴国贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏多闻科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,943,750 股，占公司有表决权股份总数的 98.875%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘道英因疫情影响交通不便缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事钱军、曹金娥因疫情影响交通不便缺席；3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-006
公司高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2019 年度报告的审计机构。详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：
同意股数 4,943,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 187,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东戴国贤、戴国辉回避表决。
公告编号：2020-006
三、备查文件目录
《宁夏多闻科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
宁夏多闻科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日
查看PDF原文
