公告编号:2020-028 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 主办券商:申万宏源 山东汉鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 3 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人:刘文义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-027)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2020-028 3.回避表决情况: 本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》 1.议案内容: 经全体董事一致同意,审议通过《董事会审计委员会工作细则》,详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会审计委员会工作细则》,公告编号为2020-029。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》 1.议案内容: 为加强公司内部监督和风险控制,规范公司审计工作,根据《公司法》、《证券法》、《治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟下设审计委员会。经过对被提名委员候选人的资格审查,并征求候选人本人意见后,确定以下董事会成员为本届审计委员会委员人选:选举刘文义先生、杨秀艳女士、周竹梅女士为公司审计委员会委员;选举周竹梅女士为公司审计委员会召集人。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公告编号:2020-028 公司拟定于 2020 年 04 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与董事会签字确认的公司《第二届第十四次董事会会议决议》。 特此公告。 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 31 日