公告编号：2020-026
证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 主办券商：申万宏源
山东汉鑫科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日 09 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2020-026
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837092 汉鑫科技 2020 年 4 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东汉鑫科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持 本人身 份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证 复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 4 月 17 日上午 8:30-9:00。
（三）登记地点：山东汉鑫科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系地址：山东省烟台市高新区蓝海路 1 号 4 号楼；
公告编号：2020-026
邮政编码：264005；
联系人：王玉敏；
联系电话：0535-6756997 ；
邮箱：wymin@hiacent.cn。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
山东汉鑫科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日
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