公告编号:2020-002 证券代码:835666 证券简称:天亿马 主办券商:长城证券 广东天亿马信息产业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2020 年 3 月 30 日 2. 会议召开地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会 议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 19 日以邮件、 电话通知方式发出 5. 会议主持人:董事长林明玲 6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。 公告编号:2020-002 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,公司决定变更会计师事务所,改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。 详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2020-003) 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容: 因业务发展需要,公司拟变更经营范围,增加“电子产品出租、无线电设备销售”。具体以市场监督管理部门最终登记为准。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东天亿马信 公告编号:2020-002 息产业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-004)。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-005)。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 拟提议于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室召开公司 2020 年第一 公告编号:2020-002 次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 1 日