证券代码：831359 证券简称：恒光股份 主办券商：招商证券
湖南恒光科技股份有限公司
关于确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次是将公司 2017 年、2018 年、2019 年发生的日常性关联交易和偶发性关
联交易进行整理汇总并进行统一确认。
2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间内，公司的关联交易遵循了公平、
公开、公正的原则，关联交易协议条款、定价政策及依据公平，交易价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，具体如下：
1、日常性关联交易
（1）采购商品和接受劳务
2017 年、2018 年、2019 年，公司存在从关联方采购商品/接受服务的情形，
具体如下：
单位：元
公司名称 关联交易内容 19 年发生额 18 年发生额 17 年发生额
衡阳旭光锌锗科
采购商品 371,794.86 742,831.54
技有限公司
衡阳富思化学有
采购商品 24,650.77
限公司
金湖县天缘化工
采购商品 23,893.81
有限公司
有研光电新材料
采购商品 1,065,486.72
有限责任公司
杨敏仁/洪江区
接受劳务 5,160,194.01 5,315,776.35 4,947,172.10
敏欣装卸运输队
合计 6,249,574.54 5,687,571.21 5,714,654.41
上述采购商品/接受服务以市场价格为定价依据，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
（2）销售商品和提供劳务
2017 年、2018 年、2019 年，公司存在从关联方出售商品/提供服务的情形，
具体如下：
单位：元
公司名称 关联交易内容 19 年发生额 18 年发生额 17 年发生额
有研光电新材料
销售商品 3,148,352.47 12,410,840.69 22,885,500.77
有限责任公司
北京有色金属研
销售商品 1,470,085.48
究总院
衡阳旭光锌锗科
销售商品 2,542,424.20 4,432,768.17 3,795,810.38
技有限公司
衡阳富思化学有
销售商品 1,018,496.20 2,888,521.05 2,206,188.13
限公司
金湖县天缘化工
销售商品 9,298,487.62 2,461,038.79
有限公司
衡阳智明化工有
销售商品 2,197,236.31 4,772,090.99
限责任公司
惠州市深华化工
销售商品 387,159.84
有限公司
广州市三珍商贸
销售商品 283,204.82
有限公司
合计 16,678,125.15 24,390,405.01 35,129,675.75
上述出售商品/提供服务以市场价格为定价依据，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
2、偶发性关联交易
（1）关联担保情况
单位：元
是否已履
担保方 被担保方 最高担保额 担保债权确定期间
行完毕
曹立祥及其 湖南恒光科技股份
20,000,000.00 2016.10.20-2017.10.19 是
配偶王科燕 有限公司
曹立祥及其 湖南恒光化工有限
10,000,000.00 2016.10.20-2017.10.19 是
配偶王科燕 公司
曹立祥及其 湖南恒光科技股份
37,000,000.00 2017.12.1-2020.12.1 否
配偶王科燕 有限公司
曹立祥及其 湖南恒光化工有限
30,000,000.00 2018.9.13-2020.9.13 否
配偶王科燕 公司
（二）审议和表决情况
2020 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于确认关联交易的议案》，其中关联董事曹立祥、李正蛟回避表决。
同日，公司也召开了第三届监事会第七次会议就上述议案予以审议，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票齐全，议案审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
关联方名称 关联关系 主营业务 法定代表人
衡阳旭光锌锗科技有 衡阳旭光锌锗科技有 一水硫酸锌、二氧化锗、氯 王全归
限公司 限公司实际控制人王 化钾等化工产品（不含危险
全归的配偶刘梅芳是 化学品）的生产、销售；矿
公司子公司衡阳恒荣 产品销售。（依法须经批准
高纯半导体材料有限 的项目，经相关部门批准后
公司的股东 方可开展经营活动）
衡阳富思化学有限公 衡阳富思化学有限公 化工产品及化学试剂[含危 张海生
司 司总经理张海生是公 险化学品，具体按湘衡安经
司实际控制人李勇全 （衡）字{2018]000842 号危
配偶的弟弟 险化学品经营许可证范围经
营，有效期至 2021 年 8 月 6
日]、化玻仪器设备、五金交
电、建筑材料、普通机械、
纸制品、农副产品的销售；
化学技术咨询及服务；自营
或代理各类商品和技术的进
出口业务（国家禁止或限制
的除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
金湖县天缘化工有限 金湖县天缘化工有限 过碳酸钠生产、销售；清洗 雷兴阳
公司 公司是公司子公司衡 剂、粘合剂、化工产品（除
阳丰联精细化工有限 化学危险品）、文化用品、劳
公司的股东 保用品销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
有研光电新材料有限 有研光电新材料有限 半导体及光电子材料、功能 杨海
责任公司 责任公司是公司子公 材料、高纯金属的生产、销
司衡阳恒荣高纯半导 售以及相关产品、技术和设
体材料有限公司的股 备的开发、转让、咨询；货
东 物及技术进出口；代理进出
口；设备租赁；设备维修；
自有场地出租；物业服务；
信息咨询服务（不含投资）。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经
营活动）
杨敏仁/洪江区敏欣 杨敏仁是公司实际控 货物运输服务（依法须经批 杨敏仁
装卸运输队 制人一致行动人梁玉 准的项目，经相关部门批准
香配偶的姐姐，洪江 后方可开展经营活动）
区敏欣装卸运输队法
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