公告编号:2020-007 证券代码:831359 证券简称:恒光股份 主办券商:招商证券 湖南恒光科技股份有限公司 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发 别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 购买原材料、接受运输 5,000,000 1,245,471.89 料、燃料和 服务 动力、接受 劳务 出售产品、 出售产品、提供加工服 4,000,000 131,392.22 商品、提供 务 劳务 委托关联人 销售产品、 商品 接受关联人 委托代为销 售其产品、 商品 其他 合计 - 9,000,000 1,376,864.11 - (二) 基本情况 (1)衡阳富思化学有限公司 关联关系:公司实际控制人李勇全配偶的弟弟为衡阳富思化学有限公司总经理。 公司 2020 年预计向衡阳富思化学有限公司销售产品 400 万元。 (2)杨敏仁(包括其关联单位) 公告编号:2020-007 关联关系:杨敏仁为公司实际控制人梁玉香配偶的姐姐。 公司 2020 年预计需杨敏仁(包括其关联单位)提供劳务及运输服务金额为 500 万 元。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2020 年 3 月 31 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2020 年度 日常性关联交易的议案》,表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事曹立祥、李正蛟回避表决。 同日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易得议案》,表决结果为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需股东大会审议通过。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2020 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 预计的日常性关联交易为公司开展正常经营所需,关联交易不会损害公司利益,符合本公司及全体股东的利益。 六、 备查文件目录 公告编号:2020-007 《湖南恒光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 《湖南恒光科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 湖南恒光科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 2 日