公告编号:2020-008 证券代码:831359 证券简称:恒光股份 主办券商:招商证券 湖南恒光科技股份有限公司 向银行申请综合授信暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 公司因经营及资金使用计划的需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过 1.5 亿元的综合授信,以公司及子公司土地、房产、机器设备抵押,作为对上述债务的清偿担保,由关联人公司董事长兼总经理、实际控制人曹立祥先生及其配偶为公司提供连带责任担保,本次综合授信期限为 3 年,最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。 (二)表决和审议情况 2020 年 3 月 31 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申 请授信暨关联交易的议案》。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联 董事曹立祥、李正蛟回避表决。此议案尚需股东大会审议通过。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名:曹立祥 住所:湖南省衡阳市蒸湘区大栗新村 关联关系:公司实际控制人、董事长兼总经理 公告编号:2020-008 2. 自然人 姓名:王科燕 住所:湖南省衡阳市蒸湘区大栗新村 关联关系:公司实际控制人、董事长兼总经理曹立祥的配偶 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次担保不收取公司任何费用,不存在损害公司利益的行为。 四、交易协议的主要内容 公司拟向银行申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务,金额在人民币一亿五千万元(含)以内,授信期限三年。前述授信由公司及子公司以房产、土地、设备为抵押物进行抵押担保,曹立祥先生及其配偶提供连带责任保证担保。五、关联交易的目的及对公司的影响 用以补充公司流动资金,促进公司业务发展。关联方担保有助于公司从银行申请授信额度和贷款,缓解公司流动资金的短缺,促进公司业务发展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 《湖南恒光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 《湖南恒光科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 湖南恒光科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 2 日