公告编号：2020-011
证券代码：838207 证券简称：东南艺纸 主办券商：西南证券
福建东南艺术纸品股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢凤池
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
37,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-011
董事谢振寰同时兼任公司总经理，董事姚梅霞同时兼任公司财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
鉴于公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易总额为
2050 万元，具体情况如下：
1、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司购买原纸 1850 万元；
2、公司向关联方莆田市东南福利纸品厂购买纸箱 100 万元；
3、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司出售废纸 100 万元。
2.议案表决结果：
同意股数 37,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
由于出席股东均为关联方，因此全体出席股东无需回避表决。
三、备查文件目录
2020 年第二次临时股东大会决议
福建东南艺术纸品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日
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