公告编号：2020-013
证券代码：400071 证券简称：中弘 1 主办券商：海通证券
中弘控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：安徽省宿州市浍水路 271 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王继红
6.会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事王宏生因个人工作安排缺席，委托董事吕晓金代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-013
选举王继红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》议案
1.议案内容：
聘任康喜先生为公司总经理兼财务总监，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日生
效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：
聘任马刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》议案
公告编号：2020-013
1.议案内容：
聘任王杨女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中弘控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》
中弘控股股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
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