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公告编号：2020-021
证券代码：836858 证券简称：爱用科技 主办券商：长城证券
上海爱用科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一百零二条 董事会应当确定对外投资、收 第一百零二条 董事会决定公司对外投资、购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托托理财、借款，建立严格的审查和决策程序； 理财、重大融资、关联交易等事项的具体权重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 限如下：
进行评审，并报股东大会批准。 （一）单笔金额占最近一期经审计净资产
10%以上不足30%的收购、出售资产、资产
抵押、委托理财、重大融资、对外投资事项
由董事会审议决定。
（二）连续12个月内购买、出售重大资产占
公司最近一期经审计总资产10%以上不足
30%的事项。
（三）除本章程第三十九条规定的应由股东
大会审议的对外担保事项之外的其他对外担
保事项由董事会审议决定。
公告编号：2020-021
（四）审议如下经股东大会审议的关联交易
之外的关联交易（除提供担保外）：
1、公司与关联自然人发生的成交金额在30
万元以上的关联交易；
2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一
期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，且
金额超过100万元。
对于每年与关联方发生的日常性关联交
易，公司可以在披露上一年度报告之前，对
本年度将发生的关联交易总金额进行合理预
计，预计金额达到前项规定的标准的（须股
东大会审议之外的），提交董事会审议；
上述交易额度超出董事会审议权限上限
的，董事会提请股东大会审议批准；上述交
易额度不足董事会审议权限下限的，授权总
经理审核、批准。
第三十八条 （十六）审议法律、行政法规、 第三十八条 （十六）审议公司单笔金额占最部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 近一期经审计净资产 30%以上的收购、出售
的其他事项。 资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对
外投资事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、 修订原因
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息
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披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求。
三、 备查文件
（一）《上海爱用科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
（二） 原《公司章程》和《章程修正案》、修订后的《公司章程》。
上海爱用科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
