证券代码:836998 证券简称:速普教育 主办券商:申万宏源 青岛速普教育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第五条 公司住所:青岛市崂山区科苑 第五条 公司住所:青岛市崂山区山东 纬 1 路 1 号 B 座 4 层 B3 室 头路 38 号中天大厦 3 号楼 401 第十八条 公司总股数为 667 万股,全 第十八条 公司总股数为 667 万股,股 部由发起人持有。各股东持有的股份数额 东名称、各股东持有的股份数额及其占公 及其占公司总股数的比例如下: 司总股数的比例如下: 序 姓名/名 持股数 持股比 出资 序号 姓名/ 持股数 持 股 比 号 称 例(%) 方式 名称 例(%) 1 陈斌 3500000.00 52.47 净资 1 陈军 6172000.00 92.5337 产 2 青 岛 497000.00 7.4513 2 林蒨 1000000.00 14.99 净资 速 普 产 管 理 3 上海汉 670000.00 10.04 净资 咨 询 理前隆 产 创业投 中 心 资合伙 ( 有 企业 限 合 (有限 伙) 合伙) 3 侯 思 1000.00 0.0150 4 上海汉 670000.00 10.04 净资 欣 理前骏 产 合计 6,670,000.00 100.00 创业投 资合伙 企业 (有限 合伙) 5 岛速普 500000.00 7.50 净资 管理咨 产 询中心 (有限 合伙) 6 青岛静 330000 4.95 净资 远创业 产 投资有 限公司 合 6,670,000.00 100.00 计 各发起人均以截至 2015 年 5 月 31 日各自 拥有的原青岛速普电子商务有限公司权益 所对应的经审计的账面净资产认购公司股 份,折股时净资产不高于评估净资产。 新增 第四十五条 股东与公司之间发生争议 的,由股东与公司协商解决。股东应当将争 议事项及请求以书面方式提交公司证券事 务部,证券事务部应当在收到书面通知后10 个工作日内作出答复。如股东向证券监管部 门、自律组织投诉的,公司证券事务部应当 在收到投诉事项书面通知后 10 个工作日内 向股东作出答复。 新增 第四十六条 如争议或投诉事项的解决 需要提交董事会审议的,董事长应当在证券 事务部收到书面通知后 30 个工作日内召 集董事会会议,审议争议或投诉事项的解决 方案。 公司与股东双方应当积极沟通,寻求有效的 解决方案;公司与股东也可共同申请自律组 织、市场机构独立或联合进行调解。自行协 商或调解不成的,公司与股东可签订仲裁协 议,将争议事项提交仲裁;若公司与股东未 能就争议事项达成仲裁协议的,任意一方可 向公司所在地有管辖权的法院提起诉讼。法 律、行政法规等规范性文件另有规定的,适 用该等规定。 第四十五条 股东大会是公司的权力机 第四十七条 股东大会是公司的权力机 构,依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计 划; 划; (二)选举和更换非由职工代表担任 (二)选举和更换非由职工代表担任 的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬 的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬 事项; 事项; (三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算 (五)审议批准公司的年度财务预算 方案、决算方案; 方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案 (六)审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案; 和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本 (七)对公司增加或者减少注册资本 作出决议; 作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清 (九)对公司合并、分立、解散、清 算或者变更公司形式作出决议; 算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事 (十一)对公司聘用、解聘会计师事 务所作出决议; 务所作出决议; (十二)审议批准第四十六条规定的 (十二)审议批准第四十六条规定的 担保事项; 担保事项; (十三)审议公司在 1 年内购买、出 (十三)审议达到下列标准之一的交 售重大资产超过公司最近一期经审计总资 易(除提供担保外) 产 30%的事项; 1、交易涉及的资产总额(同时存在账 (十四)审议批准变更募集资金用途 面值和评估值的,以孰高为准)占公司最近 事项; 一期经审计总资产的 50%以上; (十五)审议股权激励计划; 2、交易的成交金额占公司市值的 50% (十六)审议需股东大会决定的关联 以上; 交易; 3、交易标的(如股权)最近一个会计年 (十六)审议法律、行政法规、部门 度资产净额占公司市值的 50%以上; 规章或本 4、交易标的(如股权)最近一个会计年 上述股东大会的职权不得通过授权的形式 度相关的营业收入占公司最近一个会计年 由董事会或其他机构和个人代为行使。 度经审计营业收入的 50%以上,且超过 5000 万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50%以上,且超过 750 万元; 6、交易标的(如股权)最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 50%以上,且超过 750 万元。 (十四)