证券代码：836858 证券简称：爱用科技 主办券商：长城证券
上海爱用科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长康乐先生
6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《上海爱用科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：
立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“会计师”）审计了公司及其子
公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。会计师认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务
状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度合并报表实现净利润 5,551,348.89 元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,567,139.54 元；母公司报表实现净利润 4,088,967.53 元。
2019 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2020年4 月28日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《上海爱用科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，聘请其继续为公司提供 2020 年度的财务报表审计服务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2020年4 月28日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，编制了《上海爱用科技股份有限公司2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于追认公司 2019 年下半年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
2019 年 10 月 12 日，湖州爱用网络科技有限公司与本公司签订协议，借款
2,600,000.00 元用于流动资金。
详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认公司 2019 年下半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。
详见公司于2020年4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：
为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
修订后内容详见公司于2020年4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
详见公司于2020年4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海爱用科技股份有限公司第二届第四次董事会会议决议》
（二）原《公司章程》和《章程修正案》、修订后的《公司章程》
（三）原《信息披露管理制度》和修订后的《信息披露管理制度》
上海爱用科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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