证券代码：835511 证券简称：威达集团 主办券商：东兴证券
浙江湖州威达集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日
5.会议主持人：姚锄强
6.会议列席人员：高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019
年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及 2019 年年度
报告摘要予以汇报。
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（ www.neeq.com.cn ）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司 2019 年年度报告》，公告编号：（2020-006），《浙江湖州威达集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号：（2020-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年度工
作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，编制了 2019 年度财务决算
报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据会计师事务所出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司实际情况，
编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
浙江湖州威达集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年聘请了北
京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 度财务报告审计机构。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于为长兴新源塑业有限公司提供保证》议案
1.议案内容：
为满足业务发展需要，公司为长兴新源塑业有限公司提供保证担保。
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司对外担保的公告》，公告编号：（2020-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司 2019 年度股东大会通知公告》，公告编号：（2019-005）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，拟对《浙江湖州威达集团股份有限公司公司章程》中涉及的相关条款进行修改。
具体内容详见公司于 2020 年4月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号:(2020-010)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容：
公司根据《公司章程》及实际管理需要，制定了《浙江湖州威达集团股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司于 2020 年4月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事会议事规则》，公告编号 2020-011。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 4 月 29 日发布实施的《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，拟对《浙江湖州威达集团股份有限公司对外担保管理制度》中涉及的相关条款进行修改。
具体内容详见公司于 2020 年4月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号 2020-012。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》议案
1.议案内容：
公司根据《公司章程》及实际管理需要，制定了《浙江湖州威达集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
具体内容详见公司于 2020 年4月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事会秘书工作细则》，公告编号 2020-013。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》议案
1.议案内容：
公司根据《公司章程》及实际管理需要，制定了《浙江湖州威达集团股份有限公司财务管理制度》。
具体内容详见公司于 2020 年4月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司财务管理制度》，公告编号 2020-014。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，拟对《浙江湖州威达集团股份有限公司股东大会议事规则》中涉及的相关条款进行修改。
具体内容详见公司于 2020 年4月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙经湖州威达集团股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号 2020-015。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对原《信息披露事务管理制度》文件重新制定。
具体内容详见公司于 2020 年4月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司信息披露事务管理制度》，公告编号 2020-016。
2.议案表决
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