证券代码：835511 证券简称：威达集团 主办券商：东兴证券
浙江湖州威达集团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10 时。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835511 威达集团 2020 年5 月15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江浙北律师事务所杨永林律师。
（七）会议地点
浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019
年度工作情况。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《浙江湖州威达集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《浙江湖州威达集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》予以汇报。
具体内容详见公司于 2020 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（ www.neeq.com.cn ）上发布《浙江湖州威达集团股份有限公司 2019
年年度报告》，公告编号：（2020-006），《浙江湖州威达集团股份有限公司 2019年年度报告摘要》，公告编号：（2020-007）。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了 2019 年度财务
决算报告。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》
根据会计师事务所为公司出具的2019年度审计报告及2020年度公司实际情况，编制了 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》
浙江湖州威达集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年聘请了北京
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计机构。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。
详见公司于 2020 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《浙江湖州威达集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：（2020-009）。
（七）审议《关于为长兴新源塑业有限公司提供保证的议案》
为满足业务发展需要，公司为长兴新源塑业有限公司提供保证担保。
详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司对外担保的公告》，公告编号：（2020-008）。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，拟对《浙江湖州威达集团股份有限公司公司章程》中涉及的相关条款进行修改。
具体内容详见公司于 2020 年4 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：（2020-010）。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据《公司章程》及实际管理需要，制定了《浙江湖州威达集团股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司于 2020 年4 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事会议事规则》，公告编号 2020-011。
（十）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 4 月 29 日发布实施的《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，拟对《浙江湖州威达集团股份有限公司对外担保管理制度》中涉及的相关条款进行修改。
具体内容详见公司于 2020 年4 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号 2020-012。
（十一）审议《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
公司根据《公司章程》及实际管理需要，制定了《浙江湖州威达集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
具体内容详见公司于 2020 年4 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事会秘书工作细则》，公告编号 2020-013。
（十二）审议《关于制定<财务管理制度>的议案》
公司根据《公司章程》及实际管理需要，制定了《浙江湖州威达集团股份有限公司财务管理制度》。
具体内容详见公司于 2020 年4 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司财务管理制度》，公告编号 2020-014。
（十三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，拟对《浙江湖州威达集团股份有限公司股东大会议事规则》中涉及的相关条款进行修改。
具体内容详见公司于 2020 年4 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙经湖州威达集团股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号 2020-015。
（十四）审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对原《信息披露事务管理制度》文件重新制定。
具体内容详见公司于 2020 年4 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司信息披露事务管理制度》，公告编号 2020-016。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八、九、十、十一、十二、十三、十四；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；
3．法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8 时至 9 时
（三）登记地点：浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：0572-6011036
（二）会议费用：与会股东参会住宿费、交通费自理。
（三）临时提案临时议案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《浙江湖州威达集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
（二）《浙江湖州威达集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
浙江湖州威达集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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