公告编号:2020-027 证券代码:838006 证券简称:神州优车 主办券商:中金公司 神州优车股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席张翠霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改<神州优车股份有限公司监事会议事规则>的议案》1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《神州 公告编号:2020-027 优车股份有限公司监事会议事规则》进行修订。 具体内容详见2020年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《神州优车股份有限公司监事会议事规则(修订)》(公告编号:2020-041)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《神州优车股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。 神州优车股份有限公司 监事会 2020 年 4 月 30 日