君和环保:第二届董事会第九次会议决议公告

2020年05月08日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-040

 证券代码:832315        证券简称:君和环保        主办券商:申万宏源
                四川君和环保股份有限公司

              第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点:四川君和环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 27 日以电话方式发出。

5.会议主持人:李乐军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《提名张兵担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司董事张勇因工作安排向董事会提交董事辞职报告,公司董事会现提名张兵担任公司第二届董事会董事。


                                                                          公告编号:2020-040

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2020年5月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》

                                            四川君和环保股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 5 月 8 日

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