公告编号:2020-040 证券代码:832315 证券简称:君和环保 主办券商:申万宏源 四川君和环保股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 5 月 7 日 2.会议召开地点:四川君和环保股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 27 日以电话方式发出。 5.会议主持人:李乐军 6.会议列席人员:监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《提名张兵担任公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司董事张勇因工作安排向董事会提交董事辞职报告,公司董事会现提名张兵担任公司第二届董事会董事。 公告编号:2020-040 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于2020年5月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》 四川君和环保股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 8 日