证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：九州证券
昆明鼎邦科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日
2.会议召开地点：昆明鼎邦科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴卫平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数21,092,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.023%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人陈艳女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司在 2019 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升
工作。根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，
并形成《公司 2019 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2019 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司2019年度监事会工作报告的主要内容包括2019年度公司经营情况回 顾、2019 年度监事会工作情况和 2020 年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2019 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进
行总结，形成《公司 2019 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2020 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
2020 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强新材料产品的生产和销
售工作，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2020 年度的经营发展 计划确定经营目标，编制《公司 2020 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统牌公司信息披露规则》等有关规定和要 求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《昆明鼎邦科 技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2020 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号： 2020-018）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2019 年
度利润分配预案为：公司拟不派发 2019 年度现金红利，不送红股，也不进行 资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规的规定，公司编 制了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2020 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年募集资金存放及实 际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司决定修 订《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容
详见公司于 2020 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020- 016）。本议案为特别决议议案。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于拟修订<昆明鼎邦科技股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股 东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于拟修订<昆明鼎邦科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董 事会议事规则》的相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020- 021）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于拟修订<昆明鼎邦科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《昆明鼎邦科技股份有限 公司关联交易管理制度》的相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：
2020-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监 事会议事规则》的相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020- 022）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议
查看PDF原文
