证券代码：832573 证券简称：地瑞科森 主办券商：中泰证券
山东地瑞科森能源技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫新庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,927,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员崔莲莲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年度董事会工
作报告的议案》
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易内容，无需回避表决。
（二）审议通过《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年度监事会工
作报告的议案》
1.议案内容：
《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易内容，无需回避表决。
（三）审议通过《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全
文及其摘要的议案》
1. 议案内容：
《2019 年年度报告及其年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易内容，无需回避表决。
（四）审议通过《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年度财务决算
报告的议案》
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易内容，无需回避表决。
（五）审议通过《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易内容，无需回避表决。
（六）审议通过《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易内容，无需回避表决。
（七）审议通过《补充关联交易的议案》
1.议案内容：
公司于 2019年 12 月 3 日向山东雷铭石油技术有限公司采购锂原电池 18根，
金额 39,000.00 元。
2.议案表决结果：
同意股数 1,124,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
山东雷铭石油技术有限公司的法人闫雷系公司法人闫新庆之弟，闫新庆与朱雯雯系夫妻关系，故关联股东闫新庆、朱雯雯回避表决，回避表决股份合计 8,803,000股。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东众成清泰（东营）律师事务所
（二）律师姓名：李宗禄、陈金光
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
《山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
《山东众成清泰（东营）律师事务所关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司2019 年年度股东大会之法律意见书》
山东地瑞科森能源技术股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日
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