公告编号:2020-013 证券代码:430368 证券简称:明波通信 主办券商:光大证券 上海明波通信技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人:周长明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容: 公司原价收购周长明所持有的深圳市烁音科技发展有限公司 10%的股权,上海明 公告编号:2020-013 波通信技术股份有限公司为深圳市烁音科技发展有限公司参股股东。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)中《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-014)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 董事周长明、何达希为公司的关联方,涉及本次关联交易,回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海明波通信技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》 上海明波通信技术股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 22 日