证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元证券
远发新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：江苏省宿迁市经济技术开发区通达大道 91 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵倩倩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 71,455,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.86%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度，董事会能够遵守董事会工作细则，在《公司法》、《公司章程》等规章制度指引下，为公司制定详细的年度计划和执行股东大会授权办理事宜，勤勉尽责，无重大差错。公司董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2019 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年，监事会忠实勤勉的履行职责，促进公司法人治理结构的
完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。公司监事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2019年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2019 年年度报告正文及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
披露公司 2019 年度的主要经营情况、公司的主要财务数据等内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 12,755,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
涉及赵远见回避表决。
（七） 审议通过《预计 2020 年授信额度及申请贷款》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2020 年授信额度及申请贷款的公告》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 71,005,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.37%；反对股数 450,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九） 审议通过《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020
年审计机构》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于拟修订公司章程的公告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一） 审议通过《会计政策变更公告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三） 审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《远发新材料股份有限公司关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的股东。
（十四） 审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数 71,455,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份
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