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2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。
2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。
2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见于公司 2020 年 4 月 24 日在全国股转系统官网上披露的公
司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（八）审议通过《补充确认终止收购资产议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司终止收购资产的公告。
2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（九）审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司拟修订公司章程的公告。
2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（十）审议通过《关于修改公司 <董事会议事规则 >》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司拟修订董事会议事规则的公告。
2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（十一）审议通过《关于修改公司 <股东大会议事规则 >》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司拟修订股东大会议事规则的公告。2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司拟修订监事会议事规则的公告。2.议案表决结果：
同意股数 5,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京轩元律师事务所
（二）律师姓名：丁晅律师、高春梅律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《华语互动信息科技（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》（二）《北京轩元律师事务所关于华语互动信息科技（北京）股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书
华语互动信息科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日
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