证券代码:838269 证券简称:优合科技 主办券商:申万宏源 安徽优合科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日 2.会议召开地点:公司一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长卢军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数62,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.33%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。 2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)发布的《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。 2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。 2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。 2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (五)审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)。 2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (六)审议通过《关于<2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的 专项说明>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》。 2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (七)审议通过《关于<2019 年度权益分派方案>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。 2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (八)审议通过《<关于预计 2020 年日常性关联交易>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官 网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。 2.议案表决结果: 同意股数 21,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东卢军、赵振财和广德顺邦投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 (九)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>》(公告编号:2020-007)。(本议案为特别决议议案) 2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (十)审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-008)。 2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (十一)审议通过《关于修改公司<监事会会议事规则》的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-009)。2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (十二)审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-010)。2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 (十三)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案》 1.议案内容: 议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。 2.议案表决结果: 同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易回避表决。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:广东华商律师事务所 (二)律师姓名:王峰、钟夏露 (三)结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 一、《2019 年年度股东大会会议决议》 安徽优合科技股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 25 日