优合科技:2019年年度股东大会决议公告

2020年05月25日查看PDF原文
证券代码:838269        证券简称:优合科技        主办券商:申万宏源
                安徽优合科技股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长卢军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数62,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。
2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。
(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。
(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:


  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。
2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。
2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。
(五)审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。
(六)审议通过《关于<2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的
  专项说明>的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》。
2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。
(七)审议通过《关于<2019 年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。
2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。

(八)审议通过《<关于预计 2020 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:

  同意股数 21,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  关联股东卢军、赵振财和广德顺邦投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
(九)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>》(公告编号:2020-007)。(本议案为特别决议议案)
2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。
(十)审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-008)。

2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。
(十一)审议通过《关于修改公司<监事会会议事规则》的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-009)。2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。
(十二)审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-010)。2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。

(十三)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议
  案》
1.议案内容:

  议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。
2.议案表决结果:

  同意股数 62,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东华商律师事务所
(二)律师姓名:王峰、钟夏露
(三)结论性意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
一、《2019 年年度股东大会会议决议》

                                            安徽优合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 5 月 25 日

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