公告编号:2020-017 证券代码:873089 证券简称:意达科技 主办券商:国融证券 福建省意达科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 5 月 25 日 2.会议召开地点:福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:彭国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案 》 1.议案内容: 公司第二届监事会已经由2019年年度股东大会和2020年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等规定,监事会选举彭国良先生继续担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 公告编号:2020-017 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建省意达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 福建省意达科技股份有限公司 监事会 2020 年 5 月 26 日