公告编号：2020-020
证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：英大证券
深圳市中海通物流股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长花亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-020
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：
详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）。
2、议案表决结果：
同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《深圳市中海通物流股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》。
深圳市中海通物流股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 8 日
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