公告编号:2020-015 证券代码:430368 证券简称:明波通信 主办券商:光大证券 上海明波通信技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 6 月 28 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场投票表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 18 日以通讯方式发出 5. 会议主持人:周长明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外投资的议案》 1.议案内容: 公司因业务需要,受让投资一家有限合伙企业的 15%股权。投资公司的具体信息如下: 公告编号:2020-015 名称:深圳市国芯智联微电子合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91440300MA5GPMP0M 住所:深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 2-10 号云谷 601 注册代表人:陈羲 注册资本:伍佰伍拾万元整 成立日期:2020 年 04 月 27 日 经营范围:一般经营项目是:集成电路、电力线载波通信产品, 铁路通信系统产品,计算机软件和电子信息产品的设计,开发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);系统集成及相关技术咨询、技术服务;从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控商品,以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,涉及资质证的凭资质证经营)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施),许可经营项目是:电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海明波通信技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》 上海明波通信技术股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 30 日