瑞博股份:董事任命公告

2020年06月30日 查看PDF原文

公告编号:2020-022

证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于 2020 年6 月 29 日审议并通过:

提名林益旭先生为公司董事,任职期限至公司第二届董事会任期届满为止,自 2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名王良博先生为公司董事,任职期限至公司第二届董事会任期届满为止,自 2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长蒋丽鹏先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因

原董事卓金华先生、吴文景先生由于个人原因辞去董事职务,根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定,公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第四次会议,同
意提名林益旭先生、王良博先生为公司董事。


公告编号:2020-022

(三)新任董监高人员履历

林益旭先生,男,1998 年 9 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专
学历,毕业于东北大学。自 2016 年 7 月至 2019 年 4 月,就职于大连漫咖啡餐饮有限公
司,任职门店吧台长兼值班经理;2019 年 6 月至今就职辽宁瑞博精密部件股份有限公司,职位采购专员。

王良博先生,男,1996 年 10 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权,本科
学历,毕业于沈阳工学院。自 2018 年 6 月至 2018 年 7 月,就职于中银商务(昆山)公
司,任职信用卡坐席;2018 年 9 月至 2019 年 1 月就职于沈阳工学院,任职现培训学院
院长助理;2019 年 9 月至今就职辽宁瑞博精密部件股份有限公司,任职采购部采购专员。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次任免符合公司治理相关规定,新任董事具备履行相应职责的能力和条件,有利于推动公司业务和日常经营活动的开展,不会对公司生产经营产生不利影响,新董事的任职将对公司日常经营与管理产生积极影响。
三、备查文件

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第四会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

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