瑞博股份:第二届董事会第四次会议决议公告

2020年06月30日 查看PDF原文

公告编号:2020-020

证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点:辽宁瑞博精密部件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长蒋丽鹏
6.会议列席人员:闫伊雪、曲星明、林益旭、王良博
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定。本次会议的召开程序、表决程序与结果,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:
原董事卓金华先生、吴文景先生因个人原因辞去董事职务,提名林益旭先生、王

公告编号:2020-020

良博先生为董事(简历见附件),任期至公司第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2020年 7 月 15日召开2020 年第二次临时股东大会,并将上述议案提交2020 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
(二)卓金华先生的辞职报告;
(三)吴文景先生的辞职报告;
(四)林益旭先生的简历;
(五)王良博先生的简历。

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

相关数据

  • 相关股票
  • 相关机构
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)