瑞博股份:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

2020年06月30日 查看PDF原文

公告编号:2020-021

证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 6 月 29 日由辽宁瑞博精密部件股份有限公
司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议审议通过。根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于 2020 年 7 月 15
日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
在股权登记日持有公司股份的股东,需要参加会议的请按照通知规定的时间 和地点按时出席会议。


公告编号:2020-021

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 15 日 09:30:00。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872001 瑞博股份 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补选公司董事的议案》
原董事卓金华先生、吴文景先生因个人原因辞去董事职务,提名林益旭先生、王良博先生为董事,任期至公司第二届董事会任期届满为止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;


公告编号:2020-021

上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代 表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2020 年 7 月 14 日 9:00-17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:024-25780200
(二)会议费用:食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日

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