公告编号:2020-026 证券代码:872239 证券简称:飞扬文化 主办券商:海通证券 上海云飞扬文化传播股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第三次会议于 2020 年7 月 6 日审议并通过: 选举陆永昌先生为公司监事会主席,任职期限自第二届监事会第三次会议审议通过 之日起至第二届监事会任期届满之日止,自 2020 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持 有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由陆永 昌先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 周谊女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会现选举陆永昌先生担任公司第二届监事会主席。 (三)新任董监高人员履历 陆永昌,男,1953 年 12 月 16 日生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1971 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日担任上海大瀛食品有限公司党支部书记;自 2020 年 6 月 1 日担任公司监事。 公告编号:2020-026 二、任免对公司产生的影响 (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次任命有利于加强公司治理与规范运作,不会对公司的正常生产与经营造成不利影响。 三、备查文件 (一)《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。 上海云飞扬文化传播股份有限公司 董事会/监事会 2020 年 7 月 7 日