飞扬文化:第二届监事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2020-025

 证券代码：872239        证券简称：飞扬文化        主办券商：海通证券
              上海云飞扬文化传播股份有限公司

              第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区陆家浜路 1332 号 20 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：陆永昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海云飞扬文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陆永昌先生为公司第二届监事会主席的议案》议案1.议案内容：
因公司原监事会主席周谊女士已离任，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会提名陆永昌先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之

                                                                          公告编号：2020-025

日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

                                      上海云飞扬文化传播股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2020 年 7 月 7 日