公告编号:2020-023 证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券 辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 7 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长蒋丽鹏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章 程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数58,567,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.23%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事孙志鹏因工作原因缺席; 3.公司董事会秘书出席会议; 公告编号:2020-023 公司其它高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选公司董事的议案》 1.议案内容: 原董事卓金华先生、吴文景先生因个人原因辞去董事职务,提名林益旭先生、王良博先生为董事(简历见附件),任期至公司第二届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果: 同意股数 58,567,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 卓 金 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过 华 15 日 时股东大会 吴文 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过 景 15 日 时股东大会 林益 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过 旭 15 日 时股东大会 王良 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过 博 15 日 时股东大会 四、风险提示 是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案 公告编号:2020-023 □是 √否 五、备查文件目录 (一)《辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》 (二)林益旭先生的简历 (三)王良博先生的简历 辽宁瑞博精密部件股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 16 日