瑞博股份:2020年第二次临时股东大会决议公告

2020年07月16日 查看PDF原文

公告编号:2020-023

证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋丽鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章 程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数58,567,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事孙志鹏因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;


公告编号:2020-023

公司其它高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:

原董事卓金华先生、吴文景先生因个人原因辞去董事职务,提名林益旭先生、王良博先生为董事(简历见附件),任期至公司第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:

同意股数 58,567,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卓 金 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过

华 15 日 时股东大会

吴文 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过

景 15 日 时股东大会

林益 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过

旭 15 日 时股东大会

王良 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过

博 15 日 时股东大会

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案


公告编号:2020-023

□是 √否
五、备查文件目录
(一)《辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
(二)林益旭先生的简历
(三)王良博先生的简历

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 16 日

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