沧海核装:2019年年度股东大会决议公告

2020年07月22日查看PDF原文
证券代码:833491      证券简称:沧海核装        主办券商:太平洋证券
              河北沧海核装备科技股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点:河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵德清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数95,526,999 股,占公司有表决权股份总数的 75.16%。

  参与网络投票系统表决的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司
有表决权的股份总数的 0%。

  综上,参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 14 人,持有表决权的股份总数 95,526,999 股,占公司有表决权股份总数的 75.16%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

  根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司董事会对 2019 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

  根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,公司监事会对 2019 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结,并发表了监事会独立工作意见。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。


  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

  根据 2019 年年度财务审计报告编制了《2019 年度财务决算报告》,对公司
2019 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

  根据公司 2019 年年度财务决算情况及公司 2020 年经营管理目标,结合公司
实际情况,编制了公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

  根据公司实际经营情况及未来发展需要,基于更好的维护全体股东长期利益,从公司实际出发,决定 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容:

  鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会进行第三届董事会成员的选举。拟选第三届董事会赵德清、汪连喜、赵悦起、孙文达、孟庆云继续担任第四届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(七)审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容:

  鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会进行第三届监事会成员的选举。拟选第三届监事孙飞跃、王鹏飞继续担任第四届监事会监事,任期三年,自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(八)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:

  为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性,使会计核算更加准确,公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况,对相关财务数据和会计科
目进行调整。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2020-027)。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(九)审议通过《董事会关于 2019 年年度审计报告非标准意见说明的议案》1.议案内容:

  详细情况请见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于 2019 年年度审计报告非标准意见说明的公告》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(十)审议通过《监事会关于 2019 年年度审计报告非标准意见说明的议案》1.议案内容:

  详细情况请见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会关于 2019 年年度审计报告非标准意见说明的公告》(公告编号:2020-030)。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(十一)审议通过《2018 年年度报告(更正后)的议案》
1.议案内容:

  详细情况请见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2018年年度报告(更正后)》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(十二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:

  详细情况请见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司会计政策变更的公告》(公
告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(十三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

  公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2019 年年度报告》及其摘要包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事
项。详细情况请见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,526,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(十四)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

  详细情况请见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:

  同意股数 27,959,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

    股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

    次会议有表决权股份总数的 0%。

    

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