公告编号：2020-020
证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源
河南铭视科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：翟淑红
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告 》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2020 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2020-020
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确定关联交易 》议案
1.议案内容：
经核查，公司需补充确认的偶发交易情况如下：
交易性质 交易内容 交易对象名称 关联交易金额（元）
在子公司深圳欣铭
偶发性关联交易 辉信息科技有限公 公司实际控制人、董 426,154.76
司经营中临时垫付 事、总经理桂洪洋
费用。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，关联董事桂洪洋、翟淑红回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
因为监事会选举监事需要，公司董事会提议召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。
详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020年度第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-022。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-020
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第六次会议决议；
（二）公司董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。
河南铭视科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日
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