铭视科技:第二届监事会第三次会议决议公告

2020年07月31日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-021

 证券代码:872178        证券简称:铭视科技        主办券商:申万宏源
                河南铭视科技股份有限公司

              第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 7 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人:吕世龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告 》议案
1.议案内容:

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审

                                                                          公告编号:2020-021

核,并发表审核意见如下:

  1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

  2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况;

  3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不涉及回避表决事项。
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举彭秋丽为第二届监事会监事 》议案
1.议案内容:

  鉴于公司原监事付保庆因个人原因已提交书面辞职报告,依照《公司法》和《公司章程》的规定,监事会提名彭秋丽为公司第二届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。彭秋丽女士不属于失信联合惩戒对象,符合任职资格。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不涉及回避表决事项。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


                                                                      公告编号:2020-021

《第二届监事会第三次会议决议》

                                        河南铭视科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                2020 年 7 月 31 日

                                                                          公告编号:2020-021

附件:彭秋丽简历

  彭秋丽,女,1992 年 2 月 10 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业
于河南广播电视学院建筑施工与管理专业,专科学历。2011 年 3 月至 2016 年 2
月就职于河南铭视安防工程有限公司,任财务部会计;2016 年 2 月至今就职于河南铭视科技股份有限公司,任营财务部副经理。

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