华语互动:第二届董事会第七次会议决议公告

2020年08月14日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-017

 证券代码:837477        证券简称:华语互动        主办券商:西部证券
          华语互动信息科技(北京)股份有限公司

              第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 3 日以电话通知方式发出

5.会议主持人:公司董事长龚剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《华语互动信息科技(北京)股份有限公司章程》和有关法律法规的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  公司 2020 年半年度报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


                                                                          公告编号:2020-017

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一):《华语互动信息科技(北京)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 ;
(二):《2020 年半年度报告》。

                                华语互动信息科技(北京)股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 8 月 14 日

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