公告编号:2020-064 证券代码:837334 证券简称:拜欧药业 主办券商:上海证券 成都拜欧药业股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。(四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 2 日 10 时 00 分。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股 公告编号:2020-064 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 837334 拜欧药业 2020 年 8 月 31 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《2020 年半年度权益分派预案》 议案内容详见2020年8月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都拜欧药业股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-061)。 (二)审议《关于根据本次权益分派修改公司章程》 因公司拟进行送股,公司将按照 2020 年上半年利润分配方案实施后的股本变化及相关事宜,修改《公司章程》第五条的注册资本等相关内容。 上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二); 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡; 公告编号:2020-064 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件; 3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证; 4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证。 5.股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2020 年 9 月 1 日(上午 8:00—11:00;下午 14:00—17:00) (三)登记地点:成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号公司会议室 四、 其他 (一)会议联系方式:联系人:凌雁; 联系电话:028-65165010; 联系地址:成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号,成都拜欧药业股份 有限公司,信函请注明“股东大会”字样。 (二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。 五、备查文件目录 《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 成都拜欧药业股份有限公司董事会 2020 年 8 月 17 日 公告编号:2020-064 附件1: 授权委托书 委托人姓名: 委托人身份证号: , (法人股东加盖公章) (法人股东填写营业执照号码) 委托人证券账号: 委托人持股数: 股 受托人姓名: 受托人身份证号: 兹委托 先生/女士代表(本人/本公司)出席成 都拜欧药业股份有限公司2020年第五次临时股东大会,对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本人承担。 (说明:在各议案表决意见栏中,“赞成”用“√”表示,“反对”用“X”表示,“弃权”用“O”表示,如需回避表决请注明“回避”。) 序号 议案名称 表决意见 议案一 《2020 年半年度权益分派预案》的议案 议案二 《关于根据本次权益分派修改公司章程》的议案 委托人签名: 受托人签名: 委托日期: 年 月 日 委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日