拜欧药业:关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告

2020年08月17日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-064

 证券代码:837334        证券简称:拜欧药业        主办券商:上海证券
          成都拜欧药业股份有限公司

  关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。(四)会议召开方式

    本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 2 日 10 时 00 分。

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

                                                                          公告编号:2020-064

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            837334          拜欧药业    2020 年 8 月 31 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《2020 年半年度权益分派预案》

  议案内容详见2020年8月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都拜欧药业股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-061)。
(二)审议《关于根据本次权益分派修改公司章程》

  因公司拟进行送股,公司将按照 2020 年上半年利润分配方案实施后的股本变化及相关事宜,修改《公司章程》第五条的注册资本等相关内容。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  1.自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡;


                                                                          公告编号:2020-064

  2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;

  3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;

  4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证。

  5.股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2020 年 9 月 1 日(上午 8:00—11:00;下午 14:00—17:00)
(三)登记地点:成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号公司会议室

四、 其他
(一)会议联系方式:联系人:凌雁; 联系电话:028-65165010;

  联系地址:成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号,成都拜欧药业股份
有限公司,信函请注明“股东大会”字样。
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

  《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

                                      成都拜欧药业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 17 日

                                                                          公告编号:2020-064

附件1:

                    授权委托书

委托人姓名:          委托人身份证号:                  ,
(法人股东加盖公章)      (法人股东填写营业执照号码)

委托人证券账号:            委托人持股数:              股
受托人姓名:                  受托人身份证号:

  兹委托              先生/女士代表(本人/本公司)出席成
都拜欧药业股份有限公司2020年第五次临时股东大会,对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本人承担。

  (说明:在各议案表决意见栏中,“赞成”用“√”表示,“反对”用“X”表示,“弃权”用“O”表示,如需回避表决请注明“回避”。)

 序号                  议案名称                表决意见

 议案一  《2020 年半年度权益分派预案》的议案
 议案二  《关于根据本次权益分派修改公司章程》的议案
委托人签名:
受托人签名:

委托日期:        年  月    日

委托书有效期限:      年    月  日至      年    月  日

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