公告编号:2020-013 证券代码:838269 证券简称:优合科技 主办券商:申万宏源 安徽优合科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长卢军 6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2020 年半年度报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020年半年度报告》(公告编号:2020-015)。 公告编号:2020-013 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽优合科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 安徽优合科技股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 18 日