公告编号：2020-025
证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源
河南铭视科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翟淑红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,649,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人出席会议。
公告编号：2020-025
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举彭秋丽为第二届监事会监事 》
1.议案内容：
鉴于公司原监事付保庆因个人原因已提交书面辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名彭秋丽为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。彭秋丽女士不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。
2.议案表决结果：
同意股数 20,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
付保庆 监事 离职 2020 年 8 月 2020 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
彭秋丽 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
四、备查文件目录
一、经签字确认的《河南铭视科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议会议决议》
河南铭视科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日
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