公告编号:2020-027 证券代码:837108 证券简称:学海文化 主办券商:申万宏源 学海文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 18 日 2.会议召开地点:公司 312 会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李瑞坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数46,354,000 股,占公司有表决权股份总数的 72.09%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事邓干金因工作原因缺席; 公告编号:2020-027 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司财务负责人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于学海文化为子公司提供担保的议案》 1.议案内容: 详见公司 2020 年 8 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关 于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2020-026。 2.议案表决结果: 同意股数 4,204,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 58.36%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 3,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 41.64%。 3.回避表决情况 本次交易涉及关联交易,股东李瑞坤回避表决。 三、备查文件目录 《学海文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。 学海文化传播股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 20 日