学海文化:2020年第二次临时股东大会决议公告

2020年08月20日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-027

证券代码:837108        证券简称:学海文化        主办券商:申万宏源
                学海文化传播股份有限公司

            2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点:公司 312 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李瑞坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数46,354,000 股,占公司有表决权股份总数的 72.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事邓干金因工作原因缺席;


                                                                          公告编号:2020-027

3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务负责人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于学海文化为子公司提供担保的议案》
1.议案内容:

  详见公司 2020 年 8 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2020-026。
2.议案表决结果:

  同意股数 4,204,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 58.36%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 3,000,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 41.64%。
3.回避表决情况

  本次交易涉及关联交易,股东李瑞坤回避表决。
三、备查文件目录

  《学海文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。
                                            学海文化传播股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 8 月 20 日

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