公告编号:2020-037 证券代码:835291 证券简称:力尊信通 主办券商:中航证券 北京力尊信通科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司 2020年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 公告编号:2020-037 现场会议召开时间:2020 年 9 月 7 日 10:00 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 835291 力尊信通 2020 年 8 月 31 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室 二、 会议审议事项 (一)审议《关于 2020 年半年度权益分配预案的议案》 详见公司 2020 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2020 年半年度 权益分派预案公告》(公告编号:2020-036)。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 公告编号:2020-037 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案; 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二) 登记时间:2020 年 9 月 4 日 9:00 至 17:00 (三) 登记地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公 司会议室。 四、 其他 (一) 会议联系方式: 联 系 人:李洪安 公告编号:2020-037 联系电话:010-84980869 联系传真:010-84980969 联系地址:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层 邮政编码:100101 (二) 会议费用:股东参会费用自理 五、 备查文件目录 提议召开本次股东大会的《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。 北京力尊信通科技股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 20 日