力尊信通:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

2020年08月20日查看PDF原文

                                                  公告编号:2020-037

证券代码:835291      证券简称:力尊信通      主办券商:中航证券
        北京力尊信通科技股份有限公司

  关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

  本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

  经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司 2020年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

  本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间


                                                  公告编号:2020-037

  现场会议召开时间:2020 年 9 月 7 日 10:00

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

  股份类别    证券代码    证券简称      股权登记日

    普通股      835291      力尊信通    2020 年 8 月 31 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点

  北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年半年度权益分配预案的议案》

    详见公司 2020 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信
 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2020 年半年度 权益分派预案公告》(公告编号:2020-036)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;


                                                  公告编号:2020-037

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案;
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2020 年 9 月 4 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公
  司会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:

  联 系 人:李洪安


                                                  公告编号:2020-037

  联系电话:010-84980869

  联系传真:010-84980969

  联系地址:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层

  邮政编码:100101
(二) 会议费用:股东参会费用自理
五、 备查文件目录

    提议召开本次股东大会的《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

                              北京力尊信通科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2020 年 8 月 20 日

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